Вход на сайт
442400, Пензенская область, Пензенский район, с.Кондоль,ул.Школьная, 1, (8-841-47) 2-17-60
Карта сайта
Версия для слабовидящих   |   Размер шрифта ААА   |   Цвет сайта ЦЦ
Главная » Прокурор разъясняет » Прокуратурой Пензенского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прокуратурой Пензенского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Прокуратурой Пензенского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки деятельности СКПК «Оленевский», осуществляющего операции с денежными средствами, установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в кооперативе не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, не назначено  специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

По указанному факту прокурором района в отношении председателя СКПК «Оленевский» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,  неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Постановление направлено в отделение по  Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации  для рассмотрения по существу.

 

Прокурор района 

старший советник юстиции                                                             А.В.Кардаков

Дата создания: 6.04.2015 13:20
Дата обновления: 6.04.2015 13:20